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Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci 12/04/2024I Soci della Cattolica Popolare Società Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2024 ore 16,30 presso la sede legale sita in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024 stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall’articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio al 31 dicembre 2023 della Società, della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Svincolo della riserva di Patrimonio Netto “Valutazione Partecipazione a Patrimonio Netto”; 3. Svincolo della Riserva di Patrimonio Netto “Relativa al passaggio ai principi contabili nazionali”; 4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale; 5. Compensi agli amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti. In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge dall’art. 1 comma 1, L. 24 aprile 2020 n. 27 e tenuto conto dell’art.3 comma 12-duodecies, D.L. 215/2023 convertito con la legge 23 febbraio 2024 n.18, il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Popolare Società Cooperativa ha deliberato che l’intervento in Assemblea dei Soci e l’esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.) secondo quanto di seguito indicato; non è consentita ai Soci la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari. A tale scopo, il CdA di Cattolica Popolare Società Cooperativa, ha designato l’avv. Giovanni Minervini quale Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo e con le istruzioni di voto, deve pervenire in originale in busta chiusa all’avv. Giovanni Minervini, entro e non oltre il giorno 26 aprile 2023 - unitamente a copia di un documento d’identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento d’identità del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri - mediante una delle seguenti modalità di invio, alternative tra loro: i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o raccomandata all’avv. Giovanni Minervini al Corso Umberto I n. 40 – 70056 Molfetta (BA), oppure presso la sede legale in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10 (in tal caso la società provvederà a trasmettere detta busta chiusa al Rappresentante Designato); ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo giovanni.minervini@pec.ordineavvocatitrani.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24 del 26 aprile 2023 con le stesse modalità di cui sopra. Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per l'esercizio del voto in Assemblea è necessario che l’acquisizione della qualità di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’o.d.g. mediante invio di messaggio all’indirizzo mail: soci@cattolica-popolare.it. Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale, negli orari di ufficio, secondo i termini di legge. Molfetta, 29 marzo 2024 p.Il Consiglio di amministrazione Il Presidente- Azzollini Angela Maria Elena |
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