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Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

15/06/2017
I Soci della Cattolica Popolare Società Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 1 luglio 2017 ore 9,00, presso l’Auditorium Regina Pacis Molfetta, Viale XXV aprile, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 luglio 2017, stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall’articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria
1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale;
4. Annullamento di azioni proprie in portafoglio:deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina di un Consigliere di amministrazione: deliberazioni ed adempimenti conseguenti;
6. Nomina di un Sindaco Supplente: deliberazioni ed adempimenti conseguenti;
7. Conferimento a società di revisione dell'incarico di effettuare la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Determinazione dei compensi per amministratori ai sensi dell’art. 2389 comma 1 del codice civile.

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che l’acquisizione della qualità di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto.
Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, non amministratore, nè sindaco, nè dipendente della società o di società controllata, mediante delega, autenticata dal Presidente della Società o da uno o più soci delegati dal Consiglio a seguito di proposta del Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni socio può rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi dell’art. 2539 Codice Civile.
Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la sede della Società in Molfetta, piazza Garibaldi, 10, ogni giorno non festivo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 sino al giorno 29 giugno 2017.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini prescritti.

Molfetta, 29 maggio 2017.

p.Il Consiglio di amministrazione
La Vice Presidente


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