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Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

27/10/2017
I Soci della Cattolica Popolare Società Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 11 novembre 2017 ore 9,00, presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile, in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 65, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 novembre 2017, stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall’articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria
1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2016, della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale;
4. Annullamento di azioni proprie in portafoglio:deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina di Consiglieri di amministrazione: deliberazioni ed adempimenti conseguenti;
6. Nomina di un Sindaco Supplente: deliberazioni ed adempimenti conseguenti;
7. Determinazione dei compensi per amministratori ai sensi dell’art. 2389 comma 1 del codice civile.

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che l’acquisizione della qualità di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto.
Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, non amministratore, nè sindaco, nè dipendente della società o di società controllata, mediante delega, autenticata dal Presidente della Società o da uno o più soci delegati dal Consiglio a seguito di proposta del Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni socio può rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi dell’art. 2539 Codice Civile.
Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la sede della Società in Molfetta, piazza Garibaldi, 10, ogni giorno non festivo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 sino al giorno 9 novembre 2017.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini prescritti.

Molfetta, 10 ottobre 2017

p.Il Consiglio di amministrazione
La Vice Presidente


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