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Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

13/07/2022
I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 luglio 2022 ore 16,00 presso la sede legale sita in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 luglio 2022 stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 della Societa', della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata della revisione legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
3. Nomina di un consigliere di Amministrazione: deliberazioni ed adempimenti conseguenti;
4. Revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Determinazione dei compensi per amministratori e sindaci. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge dall'art. 1 comma 1, L. 24 aprile 2020 n. 27, tenuto conto della proroga di cui al D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Popolare Societa' Cooperativa, al fine di ridurre al minimo i rischi e in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute, ha deliberato che l'intervento in Assemblea dei Soci e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (c.d. T.U.F.) secondo quanto di seguito indicato; non e' consentita ai Soci la partecipazione fisica o mediante sistemi di audio conferenza ai lavori assembleari.
A tale scopo, il CdA di Cattolica Popolare Societa' Cooperativa, ha designato l'avv. Giovanni Minervini quale Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e con le istruzioni di voto, deve pervenire in originale in busta chiusa all'avv. Giovanni Minervini, entro e non oltre il giorno 26 luglio 2022 - unitamente a copia di un documento d'identita' del delegante avente validita' corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento d'identita' del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri - mediante una delle seguenti modalita' di invio, alternative tra loro:
i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o raccomandata all'avv. Giovanni Minervini al Corso Umberto I n. 40 - 70056 Molfetta (BA), oppure presso la sede legale in Molfetta alla Piazza Garibaldi n. 10 (in tal caso la societa' provvedera' a trasmettere detta busta chiusa al Rappresentante Designato);
ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo giovanni.minervini@pec.ordineavvocatitrani.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24 del 26 luglio 2022 con le stesse modalita' di cui sopra.
Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per l'esercizio del voto in Assemblea e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e' convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'o.d.g. mediante invio di messaggio all'indirizzo mail: soci@cattolica-popolare.it.
Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale, negli orari di ufficio, secondo i termini di legge.
Molfetta, 28 giugno 2022

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Azzollini Angela Maria Elena


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